Cheques, contratos y propiedades: las pruebas contra Máximo Kirchner en el juicio por Hotesur y Los Sauces
La fiscalía sostiene que el diputado tuvo un papel activo en las operaciones de las empresas familiares y señala movimientos bancarios, compras de inmuebles y contratos de alquiler. El proceso también tiene como acusada a Cristina Kirchner y deberá determinar las responsabilidades penales de los imputados.
10/22/20264 min read
El juicio por las causas Hotesur y Los Sauces comenzará este viernes 23 de octubre con Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner entre los principales acusados. La investigación reúne documentación sobre cheques, contratos comerciales, operaciones inmobiliarias y pagos de empresas vinculadas a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
La acusación pone el foco en el papel que habría desempeñado Máximo Kirchner en la administración de Los Sauces S.A., la inmobiliaria de la familia. Según la fiscalía, el diputado intervino en operaciones bancarias, firmó documentación y representó a la sociedad en distintas transacciones que forman parte de la hipótesis de presunto lavado de activos.
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que los expedientes de Hotesur y Los Sauces se tramiten en un mismo debate. En el tramo correspondiente a Los Sauces, la acusación también atribuye a Máximo Kirchner el presunto rol de organizador de una asociación ilícita.
Las imputaciones deberán ser examinadas durante el juicio. La documentación reunida en la investigación constituye parte de las pruebas que la fiscalía buscará sostener ante el tribunal, pero no implica por sí misma una declaración de culpabilidad.
Los cheques vinculados a la empresa de Lázaro Báez
Uno de los elementos señalados por la acusación son los cheques provenientes de Valle Mitre, una firma vinculada a Lázaro Báez que participó en negocios hoteleros de la familia Kirchner.
Según un escrito incorporado al expediente, Máximo Kirchner fue el encargado de cobrar fondos provenientes de esa empresa y depositó más de 13 cheques en una cuenta del Banco Santa Cruz.
Entre los documentos mencionados figura un cheque emitido en diciembre de 2011 por $68.209,50 a favor de Los Sauces S.A. En el reverso aparece un sello con el nombre de Máximo Kirchner y su identificación como presidente de la sociedad, además de una firma.
La documentación también menciona otro importe de $45.497. Para los investigadores, estos registros permiten reconstruir parte de los movimientos de dinero entre las empresas involucradas.
La fiscalía sostiene que los pagos por alquileres y otras operaciones comerciales habrían servido para introducir fondos de origen ilícito en el circuito formal de las sociedades familiares. Esa hipótesis deberá ser analizada durante el debate oral.
La compra de propiedades en Puerto Madero
Otro capítulo de la investigación se concentra en la adquisición de un dúplex y cinco unidades complementarias en el complejo Madero Center, ubicado en Puerto Madero, Buenos Aires.
De acuerdo con la documentación citada en la acusación, Néstor Kirchner adquirió esos inmuebles el 8 de abril de 2008 por un total de US$1.407.000, en una operación que los investigadores vinculan con fondos de Los Sauces.
El expediente también describe un primer pago de US$422.000, equivalente entonces a $1.341.960. Según la reconstrucción judicial, el importe se abonó mediante un cheque de la cuenta personal de Néstor Kirchner en el Banco Santa Cruz, emitido el 7 de abril de ese año.
La acusación sostiene que el cheque fue endosado por Los Sauces, representada por Máximo Kirchner, y cobrado por la vendedora el 15 de octubre de 2008.
Posteriormente, el inmueble fue alquilado a empresas vinculadas a Cristóbal López. La fiscalía considera que esa relación comercial es relevante para analizar el circuito de pagos entre los empresarios y las sociedades de la familia Kirchner.
Obras y contratos bajo investigación
La documentación también incluye operaciones relacionadas con un complejo habitacional de cuatro departamentos construido por Lázaro Báez para Los Sauces.
Según el informe pericial citado en el expediente, el 30 de enero de 2009 una firma vinculada al empresario, Loscalzo y Del Curto, facturó $1.478.158,62 a la sociedad por los trabajos de construcción.
Los investigadores incorporaron documentación comercial y registros de la obra para reconstruir la relación entre las partes y determinar cómo se financiaron esas operaciones.
En conjunto, la acusación contempla compras de inmuebles, obras, contratos de alquiler y movimientos bancarios. También examina la participación de Máximo Kirchner en la adquisición de uno de los establecimientos hoteleros de la familia.
Según la investigación, las empresas de Báez y del Grupo Indalo concentraron cerca del 88% de la facturación de Los Sauces entre 2009 y 2016. Para los fiscales, esa concentración constituye uno de los elementos relevantes para analizar los vínculos comerciales y el presunto mecanismo de lavado.
Qué se discutirá en el juicio
El debate buscará determinar si las operaciones comerciales y financieras investigadas formaron parte de un esquema de lavado de activos y si existió una asociación ilícita, tal como sostiene la acusación.
Cristina y Máximo Kirchner solicitaron no asistir presencialmente a las audiencias. Según la información aportada, el Tribunal Oral Federal N.º 5 había dispuesto que el proceso se desarrollara de manera presencial, con reglas específicas para las declaraciones de los acusados y las jornadas destinadas a escuchar testigos.
Con la unificación de las causas Hotesur y Los Sauces, serán 19 las personas sometidas a juicio. El tribunal deberá evaluar la documentación, los testimonios y las demás pruebas que se presenten para establecer si existieron los delitos atribuidos y determinar la responsabilidad individual de cada acusado.
El inicio del debate marcará una nueva etapa en una investigación centrada en las operaciones comerciales de las empresas familiares y sus vínculos con empresarios que mantuvieron negocios con el Estado.
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